以案说法
【反诈专栏】直播讲课放小利,平台投资大骗局!
时间:2021-08-19 来源: 作者: 点击数:

      荐股、炒币、做公益……近日,由云和县公安局提请逮捕的赵某某等5人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案中,为了骗取被害人钱财,电信网络诈骗犯罪分子的诈骗手段可谓花样百出, 50余名被害人上当受骗,涉案金额达1000余万元。

     “打新股”赚钱?骗局!

     云和县的周某热衷购买股票,2021年4月,周某跟着微信好友小雪推荐的股票直播课在正规股票市场上购股,但收益甚微。随后小雪又给周某推荐了一款据称可以提高“打新股”概率(即申购新股的中签率) 的“兰馨”APP,并声称是信托公司旗下软件,在小雪的指导下,周某某注册成为了该APP会员。“打新股收益可观,我非常相信。”虽然按照市场规则,新股一般均是先给专业机构购买,但周某某却对该APP能“打新股”深信不疑,在对方的指示下,他多次在“兰馨”APP中 “抢购新股”,并多次向不同的指定账户转钱,仅一个月时间,周某就投入110余万元,而这中间仅刚开始成功提现过11万元。源源不断的投入,后期却无法自由提现了,随着“兰馨”APP无法使用和小雪的消失,周某才发觉上当受骗。更令周某气愤的是,小雪还曾邀请周某将“投资成功”赚来的钱捐赠福利事业,可谓变着法子让周某“掏钱”。


     炒币赚钱?骗局!

     2021年5月,多名被害人报警称自己在何东阳和张涛老师的指导下,在一款名叫“GJ”的APP上投资虚拟货币被骗。“下载软件看直播就有红包……”来自南京市的被害人刘某某表示在下载了“GJ”软件后,第一次看直播就收到了88美金,并成功提现575.52元。之后对方就让他们在这个软件上买虚拟币,看着微信群里的人都赚钱了,他也跟着买,又一次成功提现了6441.9元,之后在刘某某投入大量资金后,平台却无法提现,最终他被骗9万余元。


     同样是来自江苏省的被害人陈某某讲起自己的被骗经历时说到,“两位老师在微信群里先是推荐了股票,我跟着买之后确实盈利了,之后老师又推荐了“GJ”APP进行炒币,因为有前期盈利的情况,我就跟着老师炒币了,结果被骗了7万余元。”


     投注助力慈善事业?骗局! 

     除了上述投资方式外,犯罪分子为了“赚钱”可谓是绞尽脑汁,以做慈善事业的谎言骗取被害人钱财。来自广州市的被害人胡某某在股票交流的QQ群里认识了自称冯景年的讲师,不仅讲解“专业”,还投身慈善事业,在群内发送为武汉疫情捐款的证明资料塑造形象,骗取被害人的信任。

     随后,冯景年自称参加了一个经济扶持商业竞赛需要选票,他还表示会把获得的比赛奖金投入慈善事业,选票则是根据被害人在“武华竞技”APP上投注盈利的倍数来确定。在该平台上,投资者可以在1-10个数字中选取6个数字进行投注,实际上,平台的幕后操手可以任意决定投资者的亏损,同样是以小利为诱饵,胡某某在尝到甜头后,加大了投注金额,结果亏损了17万余元。


     投资方式蹊跷,帮助转移赃款涉罪!小利当诱饵,背后实则是大陷阱,来自四川省的被害人白某某在被骗后才发觉该平台的投资方式很蹊跷,不是直接向平台投资,而是在他需要入资的时候,平台向他提供卖家的链接,而卖家提供的收款账号均是个人名义的银行账号,他曾向7个不同的账户转过钱,被骗了40余万元。


     同样的,胡某某也表示投资的方式是通过转账给客服提供的银行卡账号实现的,之后把转账成功的截图发给客服,她的平台账号上就会有对应的资金。客服提供的银行卡账号也是不尽相同,甚至还有公司账户。

     实际上,这些被害人遭遇虚假投资转账的资金,通过多次的走账、洗钱,最终流向了犯罪分子的“腰包”。本案中,赵某某等人就是在收到经过环环走账的被害人资金后,通过购买虚拟币并提币至指定账户等隐蔽方式为上游犯罪转移赃款。目前,该案上游犯罪仍在进一步侦查中。


     检察官提醒:诈骗手段层出不穷,提高反诈意识万变不离其宗,不听、不信、不转账!


来源:云和检察微信公众号 

 

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